北京市向阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层            电话/Tel.:010-50867666       传真/Fax:010-56916450      网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成齐 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南                                     北京市康达讼师事务所                              对于蒙娜丽莎集团股份有限公司                                                                     康达法意字【2024】第 4103 号     致：蒙娜丽莎集团股份有限公司         北京市康达讼师事务所（以下简称“本所”）接管蒙娜丽莎集团股份有限     公司（以下简称“公司”）的委用，指派本所讼师进入公司 2024 年第一次债券     握有东说念主会议（以下简称“本次会议”）。         本所讼师笔据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华     东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券刊行与来回处治目的》     等法律、法例、规章和表苟且文献以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司公缔造行     可挪动公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）、《蒙娜丽莎集团股     份有限公司可挪动公司债券握有东说念主会议王法》（以下简称“《债券握有东说念主会议规     则》”）、《蒙娜丽莎集团股份有限公司王法》（以下简称“《公司王法》”）的递次，     就本次会议的召集和召开才调、召集东说念主和出席东说念主员的阅历、表决才融合表决结     果发表法律认识。         对于本法律认识书，本所及本所讼师谨作如下声明：     召集东说念主和出席东说念主员的阅历、表决才融合表决效果进行核查和见证并发表法律意                                      法律认识书 见，分袂本次会议的议案实质偏执所触及的事实和数据的齐备性、信得过性和准 确性发表认识。 法》和《讼师事务所证券法律业务执业王法（试行）》等递次以及本法律认识书 出具之日前也曾发生的不详存在的事实，严格实行了法定工作，恪守了致力尽 责和淳厚信用原则，进行了充分的核检察证，保证本法律认识书所认定的事实 信得过、准确、齐备，所发表的论断性认识正当、准确，不存在失实记录、误导 性述说不详要紧遗漏，并对此承担相应法律包袱。 关的文献、贵府、阐述和其他信息（以下合称“文献”）均信得过、准确、齐备， 联系副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文献不存在失实记录、误导性 述说不详要紧遗漏。 公告，未经本所及本所讼师事前书面高兴，任何东说念主不得将其用作其他任何筹画。   基于上述，本所讼师笔据联系法律、法例、规章和表苟且文献的条目，按 照讼师行业公认的业务圭表、说念德表率和致力尽职精神，出具法律认识如下：   一、本次会议的召集和召开才调   （一）本次会议的召集   本次会议经公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议方案 高兴召开。   笔据发布于指定信息露馅媒体的《蒙娜丽莎集团股份有限公司对于召开 公告款式见知了整体债券握有东说念主，对本次会议的召开期间、方位、出席东说念主员、 召开款式、审议事项等进行了露馅。   （二）本次会议的召开   本次会议摄取现场投票与通信表决相接合的款式召开。                                           法律认识书    本次会议的现场会议于 2024 年 9 月 10 日（星期二）下昼 15:00 在佛山市顺 德区乐从镇文采南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室召开，由公司董 事长主握。    债券握有东说念主聘用以通信款式利用表决权的，投票期间为 2024 年 9 月 5 日上 午 9:00 起至 2024 年 9 月 9 日下昼 16:30。    要而论之，本所讼师以为，本次会议的召集和召开才调合适《公司法》《证 券法》等法律、法例、规章和表苟且文献以及《召募阐述书》《债券握有东说念主会议 王法》《公司王法》的递次。    二、召集东说念主和出席东说念主员的阅历    （一）本次会议的召集东说念主    本次会议的召集东说念主为公司董事会，合适《公司法》《证券法》等法律、法例、 规章和表苟且文献以及《召募阐述书》《债券握有东说念主会议王法》《公司王法》的 递次。    （二）出席本次会议的债券握有东说念主    完了债权登记日（2024 年 9 月 4 日）下昼收市时，在中国证券登记结算有 限包袱公司深圳分公司登记在册的“蒙娜转债”的债券握有东说念主。整体债券握有 东说念主均有权出席债券握有东说念主会议，并不错委用代理东说念主出席会议和进入表决；该代 理东说念主无用是本公司债券握有东说念主。召集东说念主和本所讼师共同对出席会议的债券握有 东说念主的阅历和正当性进行考证。    出席本次会议的债券握有东说念主及代理东说念主策画 39 名，握有未偿还债券策画 娜转债”未偿还债券面值总数的 23.2065%。    笔据中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提供的债券握有东说念主名册、 出席本次现场会议的债券握有东说念主及代理东说念主的身份流露、授权委用书等贵府，出 席本次现场会议的债券握有东说念主及代理东说念主策画 4 名，握有未偿还债券策画 168，772                                           法律认识书 张，代表“蒙娜转债”未偿还债券面值总数为 16，877，200 元，占“蒙娜转债” 未偿还债券面值总数的 1.4439%。   笔据公司董事会办公室于 2024 年 9 月 9 日下昼 16:30 前通过传真、邮寄或 现场递交款式签收或以扫描件口头通过电子邮件发送至公司指定邮箱的表决票， 参与本次会议通信表决的债券握有东说念主及代理东说念主策画 35 名，握有未偿还债券策画 娜转债”未偿还债券面值总数的 21.7626%。   （三）出席或列席本次会议的其他东说念主员   在本次会议中，出席或列席的其他东说念主员包括公司整体董事、监事、高档管 理东说念主员以及本所讼师。   要而论之，本所讼师以为，本次会议的召集东说念主和出席东说念主员均合适《公司法》 《证券法》等法律、法例、规章和表苟且文献以及《召募阐述书》《债券握有东说念主 会议王法》《公司王法》的递次。   三、本次会议的表决才融合表决效果   （一）本次会议的表决才调   本次会议摄取现场投票与通信表决相接合的款式召开。每一张未偿还的 “蒙娜转债”债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权。现场会议以书面 记名投票的款式对会议见知所列议案进行了表决，并由债券握有东说念主代表、监事 代表以及本所讼师共同进行计票、监票。通信表决的统计效果以在完了期间前 投递公司董事会办公室为准。现场会议的书面记名投票及通信表决完了后，本 次会议的监票东说念主、计票东说念主将两项效果进行了兼并统计。   （二）本次会议的表决效果   本次会议的表决效果如下： 的议案》                                       法律认识书   该议案的表决效果为：高兴票 2，712，525 张，代表未偿还债券面值总数为 券面值总数的 100.00%；反对票 0 张，代表未偿还债券面值总数为 0 元，占出席 本次会议有表决权的债券握有东说念主及代理东说念主所握未偿还债券面值总数的 0.00%； 弃权票 0 张，代表未偿还债券面值总数为 0 元，占出席本次会议有表决权的债 券握有东说念主及代理东说念主所握未偿还债券面值总数的 0.00%。   要而论之，本所讼师以为，本次会议的表决才融合表决效果合适《公司法》 《证券法》等法律、法例、规章和表苟且文献以及《召募阐述书》《债券握有东说念主 会议王法》《公司王法》的递次。   四、论断认识   本所讼师以为，本次会议的召集和召开才调、召集东说念主和出席东说念主员的阅历、 表决才融合表决效果合适《公司法》《证券法》等法律、法例、规章和表苟且文 件以及《召募阐述书》《债券握有东说念主会议王法》《公司王法》的递次。   本法律认识书一式两份，具有同等法律着力。   （以下无正文）                                             法律认识书 （本页无正文，仅为《北京市康达讼师事务所对于蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达讼师事务所（公章） 单元精采东说念主：   乔佳平          承办讼师：                               张   力                               韦显豪

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