证券代码：002918         证券简称：蒙娜丽莎          公告编号：2024-065 债券代码：127044         债券简称：蒙娜转债                  蒙娜丽莎集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的本质信得过、准确、完竣，莫得格外记录、 误导性述说或紧要遗漏。   非凡辅导： 简称《召募泄漏书》）及《蒙娜丽莎集团股份有限公司可革新公司债券握有东谈主会议王法》 （以下简称《债券握有东谈主会议王法》）的王法，债券握有东谈主会议作出的有策划，须经出席会 议的二分之一以上有表决权的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）答允方为有用。 权机构批准后方能凯旋。依照关系法律、法则、《召募泄漏书》及《债券握有东谈主会议王法》 的王法，经表决通过的债券握有东谈主会议有策划对本期可转债整体债券握有东谈主（包括未参预会 议或昭示不同观念的债券握有东谈主）具有法律胁制力。   一、会议召开情况 记名时势表决。 会议室。 《债券握有东谈主会议王法》及《公司王法》的王法。   二、会议出席情况 未偿还债券面值总数的 23.2065%。   其中，出席本次现场会议的债券握有东谈主及代理东谈主共 4 名，握有未偿还债券打算 168，772 张，代表“蒙娜转债”未偿还债券面值总数为 16，877，200 元，占“蒙娜转债”未偿还债券 面值总数的 1.4439%；参与通信表决的债券握有东谈主及代理东谈主共 35 名，握有未偿还债券共 计 2，543，753 张，代表“蒙娜转债”未偿还债券面值总数为 254，375，300 元，占“蒙娜转债” 未偿还债券面值总数的 21.7626%。 事务所指派讼师对本次会议进行了见证并出具了法律观念书。   二、提案审议表决情况   本次会议遴荐现场投票与通信表决蚁蚁合的时势召开，投票遴荐记名时势表决，审议 通过了以下议案：   （一）审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金历久补充流动资金的议 案》   表决情况：答允票 2，712，525 张，代表未偿还债券面值总数为 271，252，500 元，占出席 本次会议有表决权的债券握有东谈主及代理东谈主所握未偿还债券面值总数的 100.00%；反对票 0 张，代表未偿还债券面值总数为 0 元，占出席本次会议有表决权的债券握有东谈主及代理东谈主所 握未偿还债券面值总数的 0.00%；弃权票 0 张，代表未偿还债券面值总数为 0 元，占出席 本次会议有表决权的债券握有东谈主及代理东谈主所握未偿还债券面值总数的 0.00%。   上述议案照旧出席会议的二分之一以上有表决权的债券握有东谈主答允，议案得到通过。   三、见证讼师出具的法律观念   本次会议由北京市康达讼师事务所张力讼师、韦显豪讼师现场见证，并出具了《北京 市康达讼师事务所对于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第一次债券握有东谈主会议的法律 观念书》。见证讼师觉得，本次会议的召集和召开门径、召集东谈主和出席东谈主员的经验、表决 门径和表决恶果合乎《公司法》《证券法》等法律、法则、规章和措施性文献以及《召募 泄漏书》《债券握有东谈主会议王法》《公司王法》的王法。   四、备查文献 东谈主会议的法律观念书》。   特此公告。                             蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

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